薪酬委員會 & 永續發展委員會

「薪資報酬委員會」

2011年7月11日正式成立「薪資報酬委員會」,薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估

公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。 勤誠董事的酬勞及員工紅利,均視該年度的經營績效,並按公司章程規定成數提撥,依董事會所訂的分配辦法發放。其餘酬金則視整體營運績效,再調查上市公司的薪資報酬水準,參酌專業顧問公司出具的市場薪資行情調查報告,並考量整體財務及經營環境風險後制訂。 勤誠公司薪酬委員會由全體三位獨立董事組成。薪酬委員會依其組織章程規定,薪酬委員會至少每年召開二次常會。

 

 

「永續發展委員會」

20231月設置永續發展委員會永續發展委員會任期自20230531日起至20260530 

本委員會為本公司永續發展相關工作之決策及督導單位,包含環境永續、社會參與、公司治理與企業承諾等四大面向領域,以強化公司經營體制、致力環境保育及善盡社會責任,使董事會得履行保障公司、員工、股東及利益相關者權益之職責 

 
永續發展委員職責 

本委員會為協助董事會持續推動企業環境、社會與公司治理等面向之實踐,以達永續經營之目的,其職權應包括下列事項: 

一、制定永續發展方向及目標,並擬定相關管理方針及具體推動計畫。 

二、宣導及落實公司永續發展方向暨目標之相關工作。 

三、企業永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。 

四、其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。 

勤誠公司永續發展委員由董事及公司高階經理人員組成,人數不得低於三人,並指定由董事長擔任主任委員永續發展委會依其組織章程規定,應至少每年召開會議一次,並得視需要時另行召開會議



永續發展委員會運作情形

112年已開會1次,委員出列席情形如下:

 

本公司依循重大性原則,針對營運相關之經濟、環境、社會及公司治理議題進行風險評估;2023年進行利害關係人之關注永續議題問卷調查,實際收回問卷199份,將作為集團未來針對永續議題的揭露及永續專案作為的參考,相關回覆將揭露至永續報告書。

112年勤誠風險管理運作情形:

風險類型

112年運作情形

原物料採購風險

1. 在原物料短缺,要求供應商需簽署採購合約,以確保其交期、品質與保固規範。針對天災人禍造成的交貨延遲,要求供應商應做立即通知的義務。定期更新FCST資訊給供應商以利備料於廠內, 且勤誠內部建立安全庫存,預防缺料或品質問題導致之風險。

2. 在原物料上漲,指派專屬採購同仁分析市場訊息,透過周會、月會定期檢視市場動態,並採取集中採購策略,進一步控管原物料上漲的價格變動,進而取得高品質物料與穩定交期

財務風險

1. 匯率匯損風險時,營運活動及國外營運機構淨投資主要以外幣進行交易,為避免因匯率變動造成外幣資產價值減少及未來現金流量之波動,勤誠以外匯自然避險搭配金融避險工具來管理風險。

2. 流動性風險時,透過管理及維持足夠部位之現金及約當現金,以支應營運並減輕現金流量波動之影響,因應短中長期籌資與流動性之管理需求。

3. 利率風險:定期評估市場資金狀況及銀行利率,審慎決定籌資方式,以取得較優惠之利率外,且評估於適當時機承作來規避風險,故預期利率波動對本公司營運風險之影響不大。

4. 信用風險:信控人員定期與財務主管、業務團隊檢視客戶信用額度,並對應收帳款定期追蹤,如有逾期狀況透過業務單位持續積極催收。

資安風險

1. 落實零信任機制,導入多因子驗證機制以管理特權與高風險帳號,降低駭客攻擊風險。

2. 落實重要系統弱點掃描,提高系統安全性以降低駭客攻擊風險。

3. 加強企業內資安宣導與教育訓練,並進行社交工程演練以強化員工資安意識。

4. 強化供應鏈資安,制定外部連線與資料交換安全機制並落實施行。

氣候變遷風險

1. 國內法規符合性:因應金管會「上市櫃公司永續發展行動方案」要求,勤誠執行組織溫室氣體盤查作業,完成2022年母公司範圍之溫盤與其查證;未來盤查範圍逐年增加子公司。

2. 國際法規符合性:因應歐盟「CBAM」要求,勤誠盤點受管制零組件項目與其相關的供應商,要求供應商展開溫室氣體盤查作業,作為來年提交CBAM模板的前置必要作業。

3. 客戶期待回應:因應客戶「供應鏈淨零碳排」期待,勤誠於嘉義、中國昆山與美國廠域設置太陽能發電設施,太陽能板面積總計15,259平方公尺,每年產生綠電達2,305MWh,為降全球低溫室氣體排放有所貢獻。

疾病風險

(原疫情風險)

重大傳染病會影響營運不中斷與經營成本上升,而員工的健康亦影響個人與整體組織績效,故內部有專責單位負責員工健康促進與重大傳染病預防措施。

勤誠提供免費員工完善健康檢查,並由職醫護做1對1訪談及健康促進建議,2023年亦推動多項員工健康與運動活動、減脂比賽、紓壓活動、特約營養諮詢機構等,並榮獲體育署頒發運動企業認證。

其他風險

(若有)

若有其他風險管理進度請填寫於此