依本公司章程，本公司設董事七至十一人，獨立董事人數不得少於三人，任期三年，連選均得連任。董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司，並綜理本公司一切重要事務，公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。第十五屆董事任期自2023年05月31日起至2026年05月30日止 本公司董事會依證券交易法第十四條之六設置薪資報酬委員會及依證券交易法第十四條之四設置審計委員會。

董事會組織 

勤誠公司董事會由九位擁有公司經營經驗、學術、法律、會計等經驗的董事所組成，九位董事中四位為獨立董事，勤誠公司董事成員因應公司本身運作，營運型態及發展需求其成員為多元化，董事成員中有4名為女性。

董事會職責 

董事會的主要職責包括監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令、財務透明、即時揭露重要訊息等。 為了善盡監督責任，勤誠公司董事會建立了各式組織與管道，例如:審計委員會、薪酬委員會、內部稽核等。 公司董事會每季定期聽取經營團隊的重要財務業務報告、內部稽核業務報告、公司之營運計畫及不定期之重大財務業務行為之處理程序、經理人、財務、會計、公司治理主管或內部稽核主管之任免、或其他法令或章程規定應由股東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。 公司經營階層與董事會之間維持良好的溝通，專心致力於執行董事會的指示與業務營運，以為股東創造最高利益。

董事成員簡歷 

董事選任資訊 

勤誠公司為健全及有效的董事會運作，我們以符合法令規定為基礎，藉以維持公司治理，確保董事會有效運作，進而保障股東權益。勤誠董事會成員均由股東會中股東投票產生，得連選連任，董事均採公司法第192條之1之侯選人提名制度載明於公司章程中，並由股東會中股東就董事(含獨立董事)侯選人名單中選任之。

董事會成員之選任並無性別上的差異與限定。董事會成員其職責包括監督、任命與指導公司管理階層，並且負責公司整體的營運狀況，致力於股東權益極大化。

本屆董事由董事會提董事及獨立董事候選人，並提報本公司112年3月14日董事會討論，其中獨立董事候選人之提名及資格業經本公司公司治理主管黃萬明協理檢視審核，皆符合獨立董事相關資格條件，並符合公司法第192條之1規定，送請股東常會選任之，本公司並依法公告獨立董事候選人名單。112年股東常會經股東就獨立董事候選人名單中選任之，當選之獨立董事名單。

董事所具專業資格及獨立性情形 

依金融監督管理委員會證券期貨局所訂定之相關規範，本公司董事會成員所具專業資格及獨立性情形如下表所列:

一、董事會成員多元化具體管理目標:

本公司「公司治理實務守則」第二十條提及本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層，對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準:基本條件與價值及專業知識與技能。

1.本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。

2.本公司董事會由九位擁有公司經營經驗、學術、法律、會計等經驗的董事所組成，九位董事中四位為獨立董事，獨立董事占比 44%，且因應公司本身運作，營運型態及發展需求其成員為多元化，董事成員中有四名為女性，女性董事席次占比44%。

二、董事會成員多元達成情形:

本公司董事成員均具備執行業務所必須之經營經驗、學術、法律及財務與管理等各項能力，本公司亦持續為董事成員安排多元的進修課程，俾提升其決策品質、善盡督導責任，進而強化董事會職能。 本公司第 15 屆董事成員共 9 位，其中包含獨立董事 4 席，獨立董事占比44%，且因應本身運作營運型態及發展需求其成員為多元化，董事成員有四名為女性，女性董事席次占比44%。 董事會成員經營管理資歷甚豐，各具相關之專業學術背景，具備執行職務所必備之專業知識、技能及素養。

二、多元化核心項目:

董事會成員之接班規劃及其運作情形

本公司董事會成員跨越50歲到80歲年齡層，專業能力涵蓋國際市場觀、資訊科技、財務會計、法律及豐富產業經驗涵蓋經營管理、營運判斷、產業知識、風險管理，為公司永續經營提供了一個良好的基礎，關於董事會之接班規劃，本公司培育高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作及集團各單位業務，並透過工作輪調的方式深化其產業經驗。

目前公司有多位高階管理人員，故本公司有充沛之人才庫可以選任為未來之董事。除考量多元化，兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一，並將注重性別平等，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。