第二屆審計委員會任期自2023年05月21日起至2026年05月30日止

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度

1. 審計委員會職責

審計委員會之職權事項主要包括:

一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。 

二、內部控制制度有效性之考核。 

三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

四、涉及董事自身利害關係之事項。 

五、重大之資產或衍生性商品交易。 

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。  

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。 

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。 

九、財務、會計或內部稽核主管之任免。  

十、年度財務報告及半年度財務報告。 

十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。 

勤誠公司審計委員會由全體四位獨立董事組成。審計委員會依其組織章程規定，每季至少召開一次會議常會，並得視需要隨時召開。

2. 審計委員會成員