薪酬委員會


第四屆薪酬委員會任期自2020年06月23日起至2023年06月22日止 薪酬委員會職責  

2011年7月11日正式成立「薪資報酬委員會」,薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。 勤誠董事的酬勞及員工紅利,均視該年度的經營績效,並按公司章程規定成數提撥,依董事會所訂的分配辦法發放。其餘酬金則視整體營運績效,再調查上市公司的薪資報酬水準,參酌專業顧問公司出具的市場薪資行情調查報告,並考量整體財務及經營環境風險後制訂。 勤誠公司薪酬委員會由全體三位獨立董事組成。薪酬委員會依其組織章程規定,薪酬委員會至少每年召開二次常會。

委員會成員  

S1

S2

註1:身份別請填列為董事、獨立董事或其他。 註2:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“V”。 

(1)非公司或其關係企業之受僱人。 

(2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。 

(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。 

(4)非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 

(5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、 持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人 或受僱人( 但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公 司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。 

(6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依 本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。 

(7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母 公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。

(8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5 %以上股東( 但特定公司或機構如持有公司已發行股份總 數20%以上,未超過 50%,且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者,不在此限)。

(9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構 之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委 員會或併購特別委員會成員,不在此限。

 ( 10)未有公司法第 30 條各款情事之一。

 

薪酬委員會職責 

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬,薪酬委員會由三位獨立董事組成。